证券代码：300918       证券简称：南山智尚    公告编号：2025-011 债券代码：123191       债券简称：智尚转债          山东南山智尚科技股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息闪现的内容实在、准确、完满，莫得伪善 纪录、误导性叙述或紧要遗漏。   异常教唆： 为 0.40%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵涉 公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 强制赎回，本次赎回完成后，“智尚转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深 交所”）摘牌，特提醒“智尚转债”捏券东谈主防御在限期内转股。债券捏有东谈主捏有 的“智尚转债”如存在被质押或被冻结的，冷落在罢手转股日前破除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 符合性处罚要求的，不可将所捏“智尚转债”调节为股票，特提请投资者矜恤不 能转股的风险。 尚转债”，将按照 100.38 元/张的价钱强制赎回，因现在“智尚转债”二级市 场价钱与赎回价钱存在较大互异，异常提醒“智尚转债”捏有东谈主防御在限期内 转股，要是投资者未实时转股，可能濒临蚀本，敬请投资者防御投资风险。    自 2025 年 2 月 11 日至 2025 年 3 月 4 日，公司股票价钱已知足在通顺 30 个交游日中至少 15 个交游日的收盘价不低于“智尚转债”当期转股价钱（9.35 元/股）的 130%（即 12.16 元/股），已触发《山东南山智尚科技股份有限公司 向不特定对象刊行可调节公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”） 中的有条件赎回条件。    公司于 2025 年 3 月 4 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《对于 提前赎回“智尚转债”的议案》，聚会当前阛阓及公司自己情况，经过详细研究， 公司董事会痛快公司哄骗“智尚转债”的提前赎回权力，同期，董事会授权公司 处罚层着重后续“智尚转债”赎回的一起干系事宜。现将提前赎回“智尚转债” 的关联事项公告如下：    一、可调节公司债券基本情况    经中国证券监督处罚委员会《对于痛快山东南山智尚科技股份有限公司向 不特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕266 号）痛快 注册，公司向不特定对象刊行可调节公司债券（以下简称“可转债”）699.58 万张，刊行价钱为每张东谈主民币 100.00 元，召募资金总和为东谈主民币 699,580,000.00 元，扣除承销保荐费东谈主民币 5,596,640.00 元（不含税）后内容收到的金额为东谈主 民币 693,983,360.00 元。另减除审计用度、讼师用度、信息闪现用度、资信评 级用度和刊行手续费等与刊行可转债径直干系的外部用度 1,995,090.26 元（不 含税）后，公司本次召募资金净额为 691,988,269.74 元。    公司上述刊行召募的资金已一起到位，该项召募资金到位情况经和信司帐 师事务所（稀奇庸俗结伴）于 2023 年 4 月 14 日进行了审验，并出具和信验字（2023） 第 000015 号《考据回报》。公司已将上述召募资金存放于召募资金专项账户， 并与保荐机构、存放召募资金的银行缔结了《召募资金三方监管左券》。    经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）痛快，公司向不特定对象刊行 的 69,958.00 万元可转债于 2023 年 4 月 28 日起在深交所挂牌交游，债券简称“智 尚转债”，债券代码“123191”。    本次刊行的可转债转股期自愿行实现之日起满 6 个月后第一个交游日起至 可转债到期日止，即自 2023 年 10 月 16 日至 2029 年 4 月 9 日止。    （1）凭证《山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司 债券召募评释书》的端正，本次刊行的可转债开动转股价钱为 12.33 元/股。    （2）因公司执行 2022 年度利润分拨，“智尚转债”的转股价钱由 12.33 元/股调养为 12.17 元/股，调养后的转股价钱于 2023 年 6 月 21 日收效，具体内 容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）闪现的《关 于可调节公司债券转股价钱调养的公告》（公告编号：2023-046）。    （3）鉴于公司股票存在通顺三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价 低于“智尚转债”当期转股价钱 85%的情形，经公司董事会及推动大会审议通过， “智尚转债”的转股价钱由 12.17 元/股向下修正为 9.52 元/股，修正后的转股 价钱自 2024 年 5 月 29 日起收效，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）闪现的《山东南山智尚科技股份有限公司对于向 下修正“智尚转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-055）。    （4）因公司执行 2023 年度利润分拨，“智尚转债”的转股价钱由 9.52 元 /股调养为 9.35 元/股，调养后的转股价钱于 2024 年 6 月 7 日收效，具体内容详 见公司于 2024 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）闪现的《对于 可调节公司债券转股价钱调养的公告》（公告编号：2024-058）。      二、赎回情况概述      自 2025 年 2 月 11 日至 2025 年 3 月 4 日，公司股票价钱已知足在通顺 30 个交游日中至少 15 个交游日的收盘价不低于“智尚转债”当期转股价钱（9.35 元/股）的 130%（即 12.16 元/股）。已触发《召募评释书》中的有条件赎回条 款。      凭证《召募评释书》的端正，“智尚转债”有条件赎回条件如下：      在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的纵情一种出刻下，公司 有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：      （1）在转股期内，要是公司股票在职何通顺三十个交游日中至少十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；若在上述交游日内发 生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交游日按调养前的转股价钱和收盘价钱 猜度，在调养后的交游日按调养后的转股价钱和收盘价钱猜度；      （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元东谈主民币时。      上述当期利息的猜度公式为：IA=B×i×t/365。      IA：指当期应计利息      B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；      i：指可转债往常票面利率；      t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。      三、赎回执行安排      凭证《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“智尚转债”的赎回 价钱为 100.38 元/张（含税），猜度历程如下：      当期应计利息的猜度公式为：IA=B×i×t/365      IA：指当期应计利息      B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额，即 100 元/张；      i：指可转债往常票面利率，即 0.40%；      t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 4 月 10 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 3 月 26 日）止的内容日期天数 350 天（算头不算尾）。      每张债券应计利息=100×0.40%×126/365=0.38 元/张。      每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.38=100.38 元/张（含 税）      扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分裂捏有东谈主的利息所 得税进行代扣代缴。      按捺 2025 年 3 月 25 日（赎回登记日）收盘后，在中国结算登记在册的全 体“智尚转债”捏有东谈主。   （1）公司将在赎回日前每个交游日闪现一次赎回教唆性公告，晓谕“智尚 转债”捏有东谈主本次赎回的干系事项。   （2）“智尚转债”自 2025 年 3 月 21 日起罢手交游。   （3）“智尚转债”自 2025 年 3 月 26 日起罢手转股。   （4）2025 年 3 月 26 日为“智尚转债”赎回日，公司将全额赎回按捺赎回 登记日（2025 年 3 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“智尚转债”。本次 赎回完成后，“智尚转债”将在深交所摘牌。   （5）2025 年 3 月 31 日为刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户），2025 年 4 月 2 日为赎回款到达“智尚转债”捏有东谈主资金账户日，届时“智尚转债”赎 回款将通过可转债托管券商径直划入“智尚转债”捏有东谈主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回实现后 7 个交游日内，在中国证监会指定的信息披 露媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （7）终末一个交游日可转债简称：Z 尚转债   究诘部门：公司证券部   究诘地址：山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园   商量电话：0535-8738668   商量邮箱：zhaohoujie@nanshan.com.cn   四、公司内容按捺东谈主、控股推动、捏股 5%以上推动、董事、监事、高等管 理东谈主员在赎回条件知足前的六个月内交游“智尚转债”的情况   经公司自查，公司内容按捺东谈主、控股推动、捏股 5%以上推动、董事、监事、 高等处罚东谈主员在本次“智尚转债”赎回条件知足前六个月内不存在交游“智尚转 债”情况。   五、其他需评释的事项 进行转股汇报，具体转股操作冷落可转债捏有东谈主在汇报前究诘开户证券公司。 小单元为 1 股；统一交游日内屡次汇报转股的，将合并猜度转股数目。可转债捏 有东谈主请求调节成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调节为 1 股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的关联端正，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交游日 内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应答利息。 汇报后次一交游日上市流通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 前赎回的法律主张书》；   《民生证券股份有限公司对于山东南山智尚科技股份有限公司哄骗“智尚转债” 提前赎回权力的核查主张》。   特此公告。                   山东南山智尚科技股份有限公司董事会