（原标题：对于召开2024年第二次临时推进大会的辅导性公告）开yun体育网

证券代码：300149 证券简称：贤明医药 公告编号：2024-60

贤明医药科技股份有限公司将于2024年11月14日（星期四）召开2024年第二次临时推进大会。会议将接纳现场投票与网罗投票相长入的形势。

会议基本信息： - 会议届次：2024年第二次临时推进大会 - 召集东说念主：公司董事会 - 会议期间： - 现场会议期间：2024年11月14日下昼14:00 - 网罗投票期间：2024年11月14日上昼9:15-9:25，9:30-11:30，下昼13:00-15:00；互联网投票系统投票期间为2024年11月14日上昼9:15至下昼15:00 - 召开形势：现场投票和网罗投票 - 会议场地：上海市浦东新区张江高技术园区金科路2829号金科中心A栋 - 股权登记日：2024年11月8日

会议审议事项： 1. 对于刊出回购股份并减少注册老本的议案 2. 对于变更注册老本、注册地址并矫正《公司法例》的议案 3. 对于第六届董事会董事津贴的议案 4. 对于第六届监事会监事津贴的议案 5. 对于矫正《监事会议事司法》的议案 6. 对于制定、矫正公司部分处分轨制的议案 - 《推进大会议事司法》 - 《董事会议事司法》 - 《沉寂董事责任轨制》 - 《关联来往照应轨制》 - 《对外担看照应轨制》 - 《对外投资照应目标》 - 《推进大会网罗投票推论确定》 - 《积累投票推论确定》 - 《召募资金专项存储及使用照应轨制》 - 《分成照应轨制》 - 《司帐师事务所选聘轨制》 7. 对于提名公司第六届董事会非沉寂董事候选东说念主的议案 - 选举WOO SWEE LIAN先生为公司第六届董事会非沉寂董事 - 选举樊世新先生为公司第六届董事会非沉寂董事 - 选举陈旺龙先生为公司第六届董事会非沉寂董事 8. 对于提名公司第六届董事会沉寂董事候选东说念主的议案 - 选举郭志成先生为公司第六届董事会沉寂董事 - 选举汪献忠先生为公司第六届董事会沉寂董事 - 选举张雪梅女士为公司第六届董事会沉寂董事 9. 对于提名公司第六届监事会非员工代表监事候选东说念主的议案 - 选举张大超先生为公司第六届监事会非员工代表监事 - 选举王人家辉女士为公司第六届监事会非员工代表监事

会议登记手续： - 登记形势：法东说念主推进、当然东说念主推进过甚代理东说念主需捎带商量证件办理登记手续，异域推进可通过信函或传真形势登记。 - 登记期间：2024年11月12日前，上昼09:00-11:00，下昼14:00-17:00 - 登记场地：上海市浦东新区张江高技术园区金科路2829号金科中心A栋

插足网罗投票的具体操作经由： - 投票代码：350149 - 投票简称：贤明投票 - 表决观念：欢跃、反对、弃权 - 积累投票提案：填报投给候选东说念主的选举票数

商量形势： - 商量地址：上海市浦东新区张江高技术园区金科路2829号金科中心A栋 - 商量东说念主：挂剑、徐璐瑶 - 商量电话：020-66811798

其他事项： - 与会东说念主员的食宿及交通等用度自理开yun体育网。